Documentación básica a presentar por Personas Físicas:
- Documento de identidad (original y fotocopia)
El Banco podrá requerir:
- Comprobante de ingresos o documento de respaldo de la actividad económica o profesión desarrollada y del volumen de ingresos.
- Requisitos específicos de los productos a contratar.
Solicitud de Vinculación Comercial – Persona Física – Uso general
En caso de extranjeros y/o no residentes se requiere:
En todos los casos:
- Documento de identidad válido para BCU (*)
- Otro documento de identidad válido con fotografía a requerimiento del Banco (licencia de conducir, por ejemplo).
- Comprobante de domicilio.
- Documento que acredite la actividad y volumen de ingresos mensuales.
- Solicitud de Vinculación Comercial – Persona Física – Uso general
En caso de extranjeros no residentes:
- A partir del 1º/09/2021 los nuevos clientes del segmento NO RESIDENTES extranjeros deberán contratar un plazo fijo por un mínimo de U$S 5.000 (dólares USA cinco mil) o equivalente si el mismo se pactara en otra moneda y a un plazo mínimo de 181 días.
En caso de corresponder:
- Formularios FATCA:
- Restante documentación requerida por la normativa del BROU, dependiendo de los productos de que se trate.
- Declaración fiscal o documentación equivalente, según corresponda.
- Documento que acredite que está en cumplimiento de sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos, según corresponda.
(*) Documentos válidos para BCU:
| País | Documento |
|---|---|
| Argentina | DNI Argentino |
| Brasil | C. I. Brasil |
| Registro de Identificación Civil | |
| Paraguay | C. I. Paraguay |
| Todos los Países | Pasaporte |
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